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Para combatir lavado de dinero, el SAT en México apunta contra contadores y abogados
Ciudad de México.- El Programa de Auto Regularización para combatir el lavado de dinero termina el 16 de febrero de 2020.
Un día después, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) dará inicio al combate contra aquellos que no se regularizaron.
A través de la prensa especializada en las áreas fiscales, la información que advierte que una “guerra” se aproxima reitera que los sujetos que hayan realizado alguna actividad vulnerable (juegos de apuesta, concursos, compra y venta de inmuebles, vehículos, joyas, obras de arte; así como operaciones realizadas con tarjetas de crédito o débito, entre otras), prevista en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), se están poniendo al corriente de incumplimientos e irregularidades cometidas del 1o. de julio de 2013 al 31 de diciembre de 2018.
Por ello, el SAT no impondrá sanciones por el periodo referido, siempre y cuando se corrijan todas las irregularidades o incumplimientos de las obligaciones al momento de haberse realizado la actividad vulnerable.
Los contadores y abogados tendrán un papel primordial, pues la autoridad fiscal los identifica como sujetos susceptibles al lavador, debido a que los delincuentes solicitan asesoramiento para colocar los activos fuera de alcance, para evitar responsabilidades.
Además, pueden intentar confundir o disfrazar a través de fideicomisos y usar transferencias de propiedad como cobertura para transferencias de fondos ilegales.
Para ello, necesitan contadores, los cuales llevan a cabo o facilitan diversas operaciones financieras en su nombre, o los pueden utilizar como intermediarios.
El SAT también estará atento de notarios, profesionales jurídicos independientes y contadores.
Para adherirse al programa fue necesario que los contribuyentes se registraran en el Portal de Prevención de Lavado de Dinero, por lo que la autoridad fiscal ya tiene los registros de datos que podrá usar para identificar a los sujetos que no cumplen, según sus criterios.
Xalapa, Ver.- Un pintor perdió la vida luego de recibir una descarga eléctrica, cuando se encontraba en un domicilio ubicado en la calle Río Jordán, esquina Río Nilo de la colonia Carolino Anaya .
Los hechos se registraron este martes cuando el hombre se encontraba dando mantenimiento en el tercer piso de una vivienda, donde accidentalmente tocó los cables de alta tensión recibiendo una fuerte descarga.
Testigos solicitaron apoyo al número de emergencia 911, alertando sobre lo sucedido, arribando al lugar paramédicos del Grupo Panteras quiénes confinaron que ya no contaba con signos vitales.
Elementos de la Policía Estatal y de la Fuerza Civil, acordonaron la zona en espera de personal de la fiscalía y servicios periciales, quiénes realizaron las diligencias correspondientes para posteriormente realizar el levantamiento y traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo).
Por Gloria Bañuelos
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Estados Unidos.- Una joven mujer hondureña de 23 años quedó ‘atrapada’ en el muro fronterizo entre México y Estados Unidos, por fortuna equipo especializado la ayudó a descender de manera segura.
Se dio a conocer que la inmigrante pudo escalar 5.5 metros del muro fronterizo, llego a la cima, pero ya no pudo descender y debido a su embarazo no se quiso arriesgar a hacer alguna maniobra arriesgada, por lo que con ayuda de otras personas pidió apoyo a las autoridades,
Al cabo de unos minutos arribó al lugar la unidad de bomberos de El Paso, Texas, quien rescató a la mujer.
La mujer fue trasladada al Centro Médico Universitario, donde reportaron que tanto ella como su hijo se encontraban muy bien.
A pregnant woman got stuck while trying to jump the border fence between El Paso and Ciudad Juarez. CBP helped her down and was immediately expelled to Mexico under Title 42. pic.twitter.com/HWGlaZ4jO9
— Luis Chaparro (@LuisKuryaki) May 26, 2021
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NABA
Xalapa, Ver.- El gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez, anunció que habrá Ley Seca el próximo 5 y 6 de junio debió a la jornada electoral.
Por tal motivo queda prohibirá la venta de bebidas alcohólicas, para llevar a cabo una elección pacífica.
“Queremos llevar a cabo una elección democrática, pero también pacífica, que sea muy digna de la sociedad veracruzana.”
Refirió que en será en próximos los próximos días cuando se publique dicha restricción en la Gaceta Oficial del Estado, luego de una reunión con autoridades del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Organismo Público Local Electoral (OPLE).
Para finalizar recalcó que la llamada Ley Seca iniciará desde las 00:00 horas del sábado y concluirá la madrugada del lunes.
Por Gloria Bañuelos