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Ciudad de México.- Este día ha trascendido que, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha detectado el uso de empresas fachada durante campañas electorales. Es en...
Ciudad de México.- Este día, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto detalló que, la Fiscalía General de la República (FGR) no...
Ciudad Victoria, Tamps.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) imputó un nuevo delito a al expediente del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca,...
Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, investigará a todos los funcionarios y exfuncionarios que señaló...
Ciudad de México.- Más de 40 mil millones de pesos se gastaron de manera discrecional durante el sexenio del priista Enrique Peña Nieto, que etiquetó esas...
Ciudad de México.- Al menos 22 personas físicas están siendo investigadas por presuntos desvíos de recursos de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano (Notimex) durante...
Ciudad de México.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, afirmó que en lo referente a indagatorias por presuntos actos de...
Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó a los Legionarios de Cristo (LC) que...
Ciudad de México.– Empresas que se hayan creado bajo esquemas fraudulentos de contratación y operación estarán bajo la mira de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF),...
Ciudad de México.- Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), confirmó que se investiga a cuatro exgobernadores quienes habrían sido los últimos...