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UIF expone múltiples propiedades del gobernador de Tamaulipas

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Ciudad de México.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, expuso las supuestas propiedades del gobernador de Tamaulipas, Francisco “N”, que no coinciden con sus ingresos como servidor público.

Esto sucedió durante la reunión de desahogo de testimoniales con el procurador fiscal de la federación, Carlos Romero Aranda, representantes de la Fiscalía General de la República, el gobernador y sus abogados, ante la Sección Instructora de la Cámara de Diputados.

Cabe recordar que la FGR presentó ante la Cámara de Diputados la solicitud de desafuero del mandatario.

“Los datos de las notas de Inteligencia de los cuales estamos partiendo es información que proporciona el sistema financiero, es decir los bancos, de manera espontánea, sin necesidad de que haya requerimiento por parte de la Unidad (UIF), tienen la obligación de reportar cualquier situación que consideren inusual…”, aclaró Santiago Nieto.

Así, dio a conocer los ingresos del gobernador tamaulipeco como funcionario público, que ascienden a 23 millones 935 mil 764 pesos, pero cuenta con ingresos no declarados en su 3 de 3, por 10 millones 570 mil 856 pesos.

“Podrán ver un movimiento importante de recursos no declarados ante el Servicio de Administración Tributaria, por supuesto la autoridad competente para determinar si existe una evasión o una defraudación de naturaleza fiscal será el SAT, y evidentemente la autoridad competente para generar la querella respectiva es la Procuraduría Fiscal de la Federación.

Sin embargo, nuestra obligación en términos legales tiene que ver con los procedimientos relacionados con el combate al lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y cualquiera de sus delitos precedentes, incluyendo evidentemente los temas relacionados con presuntos actos de corrupción”, dijo el titular de la UIF.

Santiago Nieto también expuso inmuebles relacionados con el mandatario estatal y sus familiares.

Entre ellos destaca un departamento en Bosques de Santa Fe, que fue propiedad del gobernador y lo vendió en 42 millones de pesos; un rancho en Soto la Marina  de 264 hectáreas, valuado en 63.4 mdp, escriturado a nombre de una empresa familiar; rancho en Tamaulipas valuado en $38 millones, adquirido “por una empresa fantasma relacionada con Bernardo “N” socio del mandatario; así como otra hacienda en Soto la Marina propiedad de la Empresa Familiar, valuada en 53.6 millones de pesos; ejido derivado de la escisión de la empresa familiar. Extensión de 96 mil metros cuadrados “al parecer la totalidad del ejido”. También varias casas en McAllen, Texas, relacionadas con Francisco “N”, José e Ismael “N”.

“Parte de la denuncia tiene que ver con la adquisición y venta de un departamento en Bosques de Santa Fe, propiedad del señor Francisco N., vendido por 42 millones de pesos, la fuente de esta información es la declaración patrimonial 3 de 3. También un rancho en Soto la Marina, Tamaulipas, valuado en 63.4 millones de pesos, escriturado a favor de una empresa de naturaleza familiar”, mencionó Santiago Nieto.

La compra del departamento en Santa Fe, dijo Nieto, podría estar relacionada con las mismas empresas fantasma que usaba el Cártel de Sinaloa.

“La SOFOM (Sociedad Financiera de Objeto Múltiple) recibió recursos de dos empresas fachada identificadas como parte de un grupo de siete entidades mercantiles relacionadas con el Cártel de Sinaloa.

También forman parte de un esquema de empresas dedicadas a la venta de facturas apócrifas generadas con el objeto de lavar activos para el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Colombia”.

Sin embargo, Santiago Nieto aclaró que esto no quiere decir que el gobernador tenga vínculos con el crimen organizado, sino que “las empresas con las que tiene transacción financiera han sido utilizadas por el crimen”.

“En general se trata de inmuebles adquiridos no solamente de manera personal sino a partir de mecanismos de copropiedad y donde Francisco N resulta accionista (…) Lo que tenemos es una disparidad entre los inmuebles pertenecientes a las asociaciones, los inmuebles pertenecientes a la familia y los ingresos que como servidor público pudo haber formulado durante los años de servicio público”, señaló el titular de la UIF.

Es de mencionar que Carlos Romero Aranda, procurador fiscal de la federación dijo desconocer el contenido de la carpeta de investigación.

Francisco “N” es acusado de delincuencia organizada, operación con recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero y defraudación fiscal equiparada.

NABA

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Poza Rica de Hidalgo

¡Casi se ahogan 4 hombres en el río, en Poza Rica!

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Poza Rica, Ver.- Cuatro hombres y un perrito estuvieron a punto de ahogarse y afortunadamente fueron sacados por rescatistas de la Cruz Roja Mexicana, la tarde de este miércoles en la colonia Las Granjas parte baja.

Todo inició cuando un señor en compañía del animalito salió a muy temprana hora de su domicilio para ir a la milpa a trabajar, como lo hace todos los días, sin embargo a su regreso ya el río estaba crecido y no podía pasar por lo que pidió ayuda a sus familiares.

En cuestión de minutos 3 jóvenes valientes trataron de salvar a su vecino para que no lo fuera a arrastrar la corriente, por lo que se aventaron sin pensar que el río llevaba mucha fuerza.

Al ver que eran jalados de inmediato solicitaron apoyo al 911 y los técnicos en urgencias médicas llegaron con el equipo necesario, colocaron cuerdas para asegurarse bien y comenzaron las labores de rescate, mientras que familiares y vecinos ayudaban, otros oraban.

Finalmente pudieron llevarlos a tierra firme y posteriormente llegaron elementos de Protección Civil. Afortunadamente todo quedó en un susto, explicando que algo similar sucedió hace más de 3 años, cuando otras personas quedaron atrapadas por la crecida del río, y también fueron los rescatistas de la benemérita institución quienes los ayudaron.


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Bolsas con presuntos restos humanos moviliza a la Policía

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Tuxpan, Ver.- Intensa movilización policíaca se registró la tarde de este miércoles ante el reporte de bolsas negras con supuestos restos humanos en el camino que conduce a la comunidad de Cruz Naranjos, por lo que uniformados se apersonaron en el lugar para hacer una revisión, pero únicamente encontraron restos y viseras de animales  en el interior de una bolsa negra y costales de nylon.

Reportes indican que personas que pasaban por la zona notaron la presencia de restos óseos y olores nauseabundos por lo que personal de la Policía Municipal, acudió al lugar acordonando el área en espera de las autoridades ministeriales.

Trascendió que estos hechos se registraron en la carretera que conduce del libramiento Adolfo López Mateos a la comunidad de Cruz Naranjos perteneciente a este Puerto, donde encontraron los restos de animales muertos en el interior de una bolsa de nylon color negro y costales de los cuales emanaban olores fétidos; es de mencionar que vecinos del lugar comentaron que ese tipo de animales aparecen porque personas acuden a tirar los restos al haber cerca del lugar una granja de puercos donde realizan la comercialización de dichos animales.

Finalmente, todo fue una falsa alarma que provocó el cierre parcial de la circulación en dicho sector; peritos criminalistas acudieron al lugar y tras realizarse la confirmación de no ser restos humanos solicitaron la presencia de una unidad del servicio de limpia pública municipal la cual acudió para llevarse los restos al basurero.

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Abaten a profesor en Emiliano Zapata

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Emiliano Zapata, Ver.- Un hombre fue abatido en la calle las Aralias, esquina con el retorno Bambú en el fraccionamiento las Praderas de Emiliano Zapata.

Los hechos se registraron cuando presuntos sujetos armados dieron alcance a su víctima cuando salía de su domicilio y pretendían abordar su vehículo.

Testigos solicitaron apoyo al número de emergencia 911, donde arribaron elementos de la policía estatal quienes confinaron los hechos.

Paramédicos el grupo Panteras intentaron brindar los primeros auxilios, sin embargo, confinaron que ya no contaba con signos vitales debido a las lesiones.

De manera extraoficial se logró saber que el hoy occiso era un abogado.

Por tal motivo la zona fue acordonada en espera de personal de la Fiscalía General del Estado y Servicios Periciales quienes realizaron las diligencias correspondientes, así como el levantamiento de indicios para posteriormente llevar acabo el levantamiento y traslado del cuerpo.

Por su parte personal de la Secretaría de Seguridad Pública implementaron un fuerte operativo para intentar dar con los responsables.

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